– Strafrecht für Geldwäschebeauftragte – Lerne rechtssicher zu handeln

Das Seminar Strafrecht für Geldwäschebeauftragte vermittelt praxisnah und fundiert die für die Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter notwendigen Kenntnisse für ein rechtssicheres Arbeiten. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen und erfahren, worauf es bei der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche ankommt.

Das Seminar richtet sich an Personen, die bereits in einer Position als Geldwäschebeauftragter tätig sind oder diese Tätigkeit anstreben. S+P Seminare – fundiertes Wissen für effektiven Schutz vor Geldwäsche. Vermeide Fehler in der Geldwäschebekämpfung und lerne rechtssicher zu handeln.

Strafrecht für Geldwäsche Officer

Seminar „Strafrecht für Geldwäschebeauftragte“

Für Geschäftsführer, Führungskräfte und Geldwäschebeauftragte
in Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

    • Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

    • Strafrecht für Geldwäsche Officer

    • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

Programm zum Seminar Strafrecht für Geldwäschebeauftragte

09.15 bis 17.00          

Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

  • Zivilrecht — Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
    • Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
    • Organisation und Delegation im Unternehmen
    • Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

    Strafrecht für Geldwäsche Officer

    • All Crimes Approach: Änderungen zu § 261 StGB
    • Business Judgement Rule: Erreiche den sicheren Hafen bei unternehmerischen Entscheidungen
    • Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG) führt zu neuen Compliance-Pflichten
      • Zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG II) in Planung mit nationalem Register für Vermögen unklarer Herkunft und für sanktionierte Vermögenswerte
      • Verschärfung der EU-Vorschriften über die Abschöpfung und Einziehung von Vermögenswerten zur Unterstützung der Maßnahmen der EU

    Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

    • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
    • Fraud-Triangle — Betrugstypologien in der Praxis
      • Tatgelegenheit
      • Tatmotiv
      • Rechtfertigung
    • FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
    • Bestandteile eines Anti-Fraud-Managements

    S+P Seminare – Weiterbildung auf höchstem Niveau.

    Strafrecht für Geldwäsche Beauftragte

    In deinem Seminar enthalten:

    Die S+P Tool Box

    • Vorträge als PDF
    • Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter
    • Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
    • Handbuch Anti-FraudManagement-System
    • Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

    Wie du deinen Erfolg mit der S+P Tool Box steigern kannst

    Wenn du denkst, dass die S+P Tool Box nur ein weiteres Produkt auf dem Markt ist, dann täuschst du dich! Dieses umfassende System kann dir helfen, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen. Die S+P Tool Box ist mehr als nur ein online Kurs. Es ist ein komplettes Paket, das dir alles gibt, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Von Motivation bis hin zu Strategien und Taktiken, die du anwenden kannst – die S+P Tool Box hat alles.

    Wenn du also bereit bist, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen, dann solltest du an einem S+P Seminar teilnehmen und dir die S+P Tool Box holen. Hier sind nur einige der Gründe, warum dieses System so erfolgreich ist:

    1. Die S+P Tool Box hilft dir, motiviert zu bleiben.

    Egal ob du gerade erst anfängst oder schon lange im Geschäft bist – irgendwann wirst du dich fragen, ob es sich lohnt weiterzumachen. Die S+P Tool Box hilft dir dabei, deine Motivation aufrecht zu erhalten und weiterhin erfolgreich zu sein.

    2. Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Strategien an die Hand.

    Ohne die richtigen Strategien wirst du keinen Erfolg haben. Die S+P Tool Box enthält bewährte und neue Strategien, die dir helfen werden, deine Ziele zu erreichen. Du musst nur diejenigen auswählen, die am besten zu dir und deinem Geschäft passen.

    3. Die S+P Tool Box hilft dir, strukturiert vorzugehen.

    Die S+P Tool Box enthält einen umfassenden Plan, mit dem du Schritt für Schritt vorgehen kannst.


    All Crimes Approach: Änderung des § 261 StGB – Strafrecht für Geldwäschebeauftragte

    Der neue Ansatz für Verbrechen sieht Änderungen am § 261 StGB vor. Der vormalige Vorstrafenkatalog wurde durch eine umfassende Einbeziehung aller „rechtswidrigen Taten“ ersetzt.

    Wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt,

    1. verbirgt,
    2. in der Absicht, dessen Auffinden, dessen Einziehung oder die Ermittlung von dessen Herkunft zu vereiteln, umtauscht, überträgt oder verbringt,
    3. sich oder einem Dritten verschafft oder
    4. verwahrt oder für sich oder einen Dritten verwendet, wenn er dessen Herkunft zu dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat,

    wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

    Nach § 261 Abs. 6 StGB genügt es, dass der Täter leichtfertig nicht erkennt, dass der Gegenstand aus einer rechtswidrigen Tat herrührt (sog. All Crimes Approach).

    Der Begriff der Leichtfertigkeit beschreibt eine gravierende Form bewusster oder unbewusster Fahrlässigkeit, die weitgehend der „groben Fahrlässigkeit“ im Zivilrecht entspricht, wobei zugleich individuelle Fähigkeiten und Kenntnisse des Täters zu berücksichtigen sind.

    Leichtfertiges Verhalten ist gegeben, wenn sich die Herkunft des Gegenstands aus einer Katalogtat nach der Sachlage geradezu aufdrängt und der Täter dennoch handelt, weil er dies aus grober Unachtsamkeit oder Gleichgültigkeit außer Acht lässt.

    Strafrecht für Geldwäschebeauftragte – mit S+P rechtssicher Arbeiten. S+P Seminare bietet einzigartige Schulungen für Geldwäsche-Beauftragte. Durch unsere hochqualifizierten Dozenten bereiten wir dich bestens auf die täglichen Aufgaben vor und du kannst dir sicher sein, stets auf dem neuesten Stand zu sein. Wir legen außerdem großen Wert auf Praxisnähe, sodass du die gelernten Inhalte sofort in der Praxis anwenden kannst.

    Lerne rechtssicher zu handeln – mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäschebeauftragte.


    Lernen leichter gemacht – mit der S+P Lounge

    Online Schulungen sind ein großartiges Produkt, um schnell und einfach online zu lernen. Sie sind perfekt für Menschen, die keine Zeit haben, in einem Präsenzseminar zu lernen. Du kannst die S+P Online Schulung jederzeit und an jedem Ort nutzen.

    Mit der S+P Lounge erhältst du Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen. Online Schulungen sind eine großartige Möglichkeit, neue Kenntnisse zu erwerben und dein Wissen zu erweitern. S+P Online Schulungen – lerne von den Besten!

    Die S+P Lounge ist die ultimative Lern- und Weiterbildungsplattform, um sich auf Prüfungen vorzubereiten, Informationen zu verarbeiten und Wissen zu erwerben. In deiner Lounge findest du deine Online-Kurse, ein personalisiertes Dashboard, um deinen Fortschritt zu verfolgen, sowie die S+P Tool Box mit den neuesten Arbeitshilfen.

    Die S+P Lounge ist ein exklusiver Lernbereich, in dem du Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien hast. So kannst du sofort mit deiner Weiterbildung beginnen und bleibst immer auf dem Laufenden.

    ❇️ Sofortige Weiterbildung:

    Mit der S+P Lounge hast du sofort Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst mit deiner Weiterbildung beginnen.

    ❇️  E-Learning als Warm Up für den Seminartag

    Lerne effektiv mit S+P Lounge – das E-Learning Warm Up. Das im Seminarpreis includierte E-Learning ist eine großartige Möglichkeit, sich auf das gebuchte Seminar vorzubereiten.

    ❇️ Hochwertiges Lernmaterial:

    Du erhältst Zugang zu einer Vielzahl an hochwertigen Lernmaterialien, die dich bei deiner Weiterbildung unterstützen.

    ❇️ Einfacher Zugang:

    Du kannst dich einfach und schnell in die S+P Lounge einloggen und sofort mit dem Lernen beginnen.

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