Basisseminar Geldwäsche
Basisseminar Geldwäsche – Unsere Praxisseminare Geldwäsche und Fraud – Basisseminar, Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar, Geldwäsche & Fraud – Update und Geldwäsche & Fraud – Forum verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen und unterstützen Sie dabei, Geldwäsche– und Betrugsstrukturen zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig zu verhindern.
Zertifizierungs-Lehrgänge
Das S&P Unternehmerforum bietet aktuell 13 TOP Zertifizierungslehrgänge an. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bieten diese zertifizierten Programme eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur Praxis.
Inhouse Schulungen
Theorie und Praxis treffen sich direkt in Ihrem Unternehmen. Auf Basis Ihrer Ziel- und Nutzenvorstellungen konzipieren wir für Sie Programme nach Maß. Mehr Infos
„“Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.”
Risikoanalyse § 5 GwG„Sehr informativ, gute bis sehr gute Inhaltspunkte.”
Neu als Geldwäsche-Beauftragter„Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.”
Seminar Geldwäsche-Prävention
“Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.”
Aufbauseminar GeldwäschepräventionMehr lesen
S&P Unternehmerforum – Basisseminar Geldwäsche
5. EU Geldwäscherichtlinie wurde veröffentlicht – Geldwäsche Officer – Basisseminar Geldwäsche
Die 5. EU Geldwäscherichtlinie wurde veröffentlicht. Die Umsetzung in nationales Recht muß bis 10. Januar 2020 erfolgen. Der Kreis der Verpflichteten soll wie folgt erweitert werden:
- Dienstleister, die virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauschen;
- Anbieter von elektronischen Geldbörsen;
- Personen, die mit Kunstwerken handeln oder beim Handel mit Kunstwerken als Vermittler tätig werden, auch Kunstgalerien und Auktionshäuser, sofern sich der Wert einer Transaktion oder einer Reihe verbundener Transaktionen auf 10 000 EUR oder mehr beläuft;
- Personen, die Kunstwerke lagern, mit Kunstwerken handeln oder beim Handel mit Kunstwerken als Vermittler tätig werden, wenn dies durch Freihäfen ausgeführt wird, sofern sich der Wert einer Transaktion oder einer Reihe verbundener Transaktionen auf 10.000 EUR oder mehr beläuft.
Die wichtigsten Änderungen erhalten Sie mit unserem Basisseminar Geldwäsche und in unserem Informationsblog 5. EU-Geldwäscherichtlinie – Was ändert sich?
Neue Seminarreihe für Güterhändler, Spielbanken und Immobilienmakler – Basisseminar Geldwäsche
Mit den Novellierungen zum Geldwäschegesetz wurden u.a. auch die Berufsgruppen Immobilienmakler, Güterhändler und Spielbanken neu geregelt. Gemäß § 2 GwG sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Treuhänder, Immobilienmakler, Veranstalter von Glücksspielen und Güterhändler nun Verpflichtete iSd Geldwäschegesetzes. Diese haben nun insbesondere die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG sowie die Pflichten zur Identifizierung nach §11 GwG ff zu beachten.
Hier kommen Sie direkt zu unserem Seminarangebot Geldwäsche Officer.
