Basisseminar Geldwäsche

Basisseminar Geldwäsche – Unsere Praxisseminare Geldwäsche und Fraud – BasisseminarGeldwäsche und Fraud – AufbauseminarGeldwäsche & Fraud – Update und Geldwäsche & Fraud – Forum verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen und unterstützen Sie dabei, Geldwäsche– und Betrugsstrukturen zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig zu verhindern.

Basisseminar Geldwäsche

Basisseminar Geldwäsche bei S&P

100 Seminarthemen – 500 Seminartermine – erfahrene Referenten aus der Praxis

Compliance Officer

Neue Anforderungen an das Compliance Management – Aktuelle S&P Seminare

S&P Zertifizierungslehrgänge

13 Zertifizierungs-Lehrgänge – Testen Sie Ihr Wissen! Ihr Vorsprung in der Praxis

Geldwäscheprävention Aufbauseminar

Projektmanagement-Techniken für die sichere und effiziente Umsetzung von Geldwäsche– und Compliance-Projekten

Datenschutz

MaRisk – SREP – CRR – CRD IV – Aktuelle TLAC und MREL – Anforderungen

Zertifizierungs-Lehrgänge

Zertifizierungs-Lehrgänge

Das S&P Unternehmerforum bietet aktuell 13 TOP Zertifizierungslehrgänge an. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bieten diese zertifizierten Programme eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur Praxis.

Inhouse Schulungen

Inhouse Schulungen

Theorie und Praxis treffen sich direkt in Ihrem Unternehmen. Auf Basis Ihrer Ziel- und Nutzenvorstellungen konzipieren wir für Sie Programme nach Maß. Mehr Infos

“Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.”

Risikoanalyse § 5 GwG

Geldwäsche Officer , Leasinggesellschaft

Sehr informativ, gute bis sehr gute Inhaltspunkte.”

Neu als Geldwäsche-Beauftragter

Geschäftsführer, Finanzdienstleister

Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.”

 

Seminar Geldwäsche-Prävention

Geldwäsche-Beauftragter, Sparkasse

“Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.”

Aufbauseminar Geldwäscheprävention

Geldwäschebeauftragter, Factoring-Unternehmen

Seminar: 5. EU Geldwäscherichtlinie richtig umsetzen

Seminar: 5. EU Geldwäscherichtlinie richtig umsetzen – Produkt-Nr. L06 Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie Neues Gedwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens...

Kurs: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen

Kurs: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen – S&P Seminar – Förderung bis 80% möglich – Produkt-Nr. L05 Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder...

Seminar: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen

Seminar: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen – S&P Seminar – Förderung bis 80% möglich – Produkt-Nr. L05 Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder...

Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen

Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen – S&P Seminar – Förderung bis 80% möglich – Produkt-Nr. L05 Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder EU-Anforderungsprofil für...

Neues Geldwäschegesetz und Zahlungsdienstleister

Neues Geldwäschegesetz und Zahlungsdienstleister - Aktueller Informationsblog für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emittenten. Die wichtigsten Pflichten auf einen Blick: § 13 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis § 20 ZAG Abberufung von Geschäftsleitern und...

Risikobasierte organisatorische Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Risikobasierte organisatorische Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Risikomanagement GwG für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen - Gemeinsames Merkblatt der Länder der Bundesrepublik Deutschland Nachfolgend finden Sie in unserem...

Risikoanalyse GwG

Risikoanalyse GwG - Neu Risikoanalyse nach 5 GwG Mit der neuen Prüfungsberichtsverordnung ist die Nachvollziehbarkeit sowie Einschätzung der Risikosituation des geprüften Instituts darzustellen. Diese neuen Angaben sind: Auflistung der angebotenen Hochrisiko-Produkte,...

Seminar Geldwäsche Risikoanalyse

Seminar Geldwäsche Risikoanalyse - Fit für die Geldwäsche-Prüfung – Seminarförderung bis zu 80% –  Produkt-Nr. L03 Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung – Fit für die Geldwäsche-Prüfung Welche Maßnahmen...

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S&P Unternehmerforum – Basisseminar Geldwäsche

5. EU Geldwäscherichtlinie wurde veröffentlicht – Geldwäsche Officer – Basisseminar Geldwäsche

Die 5. EU Geldwäscherichtlinie wurde veröffentlicht. Die Umsetzung in nationales Recht muß bis 10. Januar 2020 erfolgen. Der Kreis der Verpflichteten soll wie folgt erweitert werden:

  • Dienstleister, die virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauschen;
  • Anbieter von elektronischen Geldbörsen;
  • Personen, die mit Kunstwerken handeln oder beim Handel mit Kunstwerken als Vermittler tätig werden, auch Kunstgalerien und Auktionshäuser, sofern sich der Wert einer Transaktion oder einer Reihe verbundener Transaktionen auf 10 000 EUR oder mehr beläuft;
  • Personen, die Kunstwerke lagern, mit Kunstwerken handeln oder beim Handel mit Kunstwerken als Vermittler tätig werden, wenn dies durch Freihäfen ausgeführt wird, sofern sich der Wert einer Transaktion oder einer Reihe verbundener Transaktionen auf 10.000 EUR oder mehr beläuft.

Die wichtigsten Änderungen erhalten Sie mit unserem Basisseminar Geldwäsche und in unserem Informationsblog 5. EU-Geldwäscherichtlinie – Was ändert sich?

 

Neue Seminarreihe für Güterhändler, Spielbanken und Immobilienmakler – Basisseminar Geldwäsche

Mit den Novellierungen zum Geldwäschegesetz wurden u.a. auch die Berufsgruppen Immobilienmakler, Güterhändler und Spielbanken neu geregelt. Gemäß § 2 GwG sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Treuhänder, Immobilienmakler, Veranstalter von Glücksspielen und Güterhändler nun Verpflichtete iSd Geldwäschegesetzes. Diese haben nun insbesondere die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG sowie die Pflichten zur Identifizierung nach §11 GwG ff zu beachten.

Hier kommen Sie direkt zu unserem Seminarangebot Geldwäsche Officer.

Basisseminar Geldwäsche

 

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